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區塊鏈騙局深度調查,那些光鮮的項目背后……

時間:2019-11-19 15:35:27  來源:  作者:

科技日報記者 劉園園 實習記者 代小佩

10月下旬以來,區塊鏈成為眾人矚目的焦點,引發大量關注與討論。

科技日報記者采訪了解到,區塊鏈已開始在我國金融、食品、公益等多個垂直行業落地生根,為多個行業發展帶來“信任的機制”。但與此同時,也有人在這個新興領域渾水摸魚,打著區塊鏈的名義,要么故弄玄虛,要么騙人錢財。
區塊鏈騙局深度調查,那些光鮮的項目背后……

誤入“易進難出”的資金盤

區塊鏈的操作相對于股市更公平……”11月14日晚,在某資金盤的網絡直播間里,一位“投資分析師”侃侃而談。

科技日報記者發現,分析師反復宣稱股市不賺錢,并推薦網友投資資金盤上的區塊鏈項目。詭異的是,分析師并未露臉,還向網友們強調:“一定要保密。

王曉雨(化名)的家人最近就投資了這個資金盤。她一開始就覺得不靠譜,為探個究竟,就跟著家人在直播間聽了幾次“投資課”。

她發現直播間有時竟有上萬網友同時在線。但錄制的視頻很粗糙,分析師始終不露面,而且宣傳技巧有些“假”。

“后來我就勸家人把資金從這個平臺取出來,看看能否正常取出。”王曉雨告訴科技日報記者,結果家人發現竟然需要向平臺提出申請,經過審核才能將資金取出,而且能取出的資金幾乎只是賬戶金額的零頭。

王曉雨家人這才相信,這個資金盤可能真是個“易進難出”的詐騙平臺。所幸經過幾番交涉,終于把大部分資金取回,未遭受太大損失。

有些入局者就沒這么幸運了。11月10日,有媒體報道,珠海的王女士最近在某理財直播間“老師”的指導下,投資區塊鏈理財,先后充值近14萬元。之后她發現投資平臺網址打不開,直播間也被關停,這才意識到上當受騙并報了警。

走路賺錢竟要“拉人頭”

相比上述案例,還有另一種套路。

趣步號稱通過“區塊鏈+運動”模式倡導并激勵人們運動。聽起來很美,不過它最近攤上事兒了。

區塊鏈騙局深度調查,那些光鮮的項目背后……

“‘趣步’公司及‘趣步’項目涉嫌網絡傳銷、非法集資、金融詐騙,長沙市工商局經開區已立案調查。”9月25日,長沙市政府官網“市民信箱”如此答復網友。

科技日報記者發現,目前趣步官網仍能打開,但趣步App在很多應用商店已下架。官網打開后是注冊頁面,需要用手機號注冊并填寫“推薦人”。

據報道,在趣步APP下架之前,用戶注冊成功后還需向平臺提供身份證號、銀行卡賬戶、微信賬號并支付1元進行身份驗證,才能進行下一步操作。用戶可通過每天走幾千步來換取“糖果”,糖果可用來換購商品或提取現金。但用戶僅靠步數賺取的糖果有限,如想增加收益,就需購買糖果,或者“拉人頭”。推薦的新人越多,賺的糖果越多。

“糖果提現的門檻很高,很難取出來,而且掌握的個人信息太多了。一位曾經的趣步用戶告訴科技日報記者,他經朋友推薦下載了趣步APP,但發現這款APP雖宣傳得很好,用起來卻不同,于是卸載了。另一位用戶也表示因糖果不易提現而卸載。

“趣步平臺并非簡單地拿步數換錢,中間很多方法存疑。”中網載線控股有限公司中網區塊鏈研究院院長杜紅超在接受科技日報記者采訪時說。

趣步用戶不“拉人頭”或購買糖果,就難以提升活躍度,難以增加收益。“這是一種甜蜜的誘惑,與傳銷套路很相似。”北京理工大學計算機網絡安全對抗技術研究所所長閆懷志對此表示。

戴著區塊鏈面具宰“羔羊”

談到區塊鏈領域的虛假或詐騙“套路”,閆懷志指出其中一種模式:

先全盤設計,講好“推廣賺錢”的故事。然后通過各種方式推廣,吸引用戶并誘導其擴散傳播。當海量用戶不知不覺中成為待宰的“羔羊”時,騙子開始收網。屆時,個人信息被收集倒賣、平臺圈錢跑路將成為用戶噩夢,而行騙者則賺得盆滿缽滿。“大多數用戶淪為獵物,騙子公司才是最終受益者。”閆懷志說。

區塊鏈騙局深度調查,那些光鮮的項目背后……

在杜紅超看來,市場上與區塊鏈相關的虛假或詐騙項目可分為三類。

一種是跟區塊鏈技術毫無關系的資金盤。這些平臺利用人們對區塊鏈不了解卻又想賺錢的心理,偽裝成炒虛擬貨幣,但它跟虛擬貨幣和區塊鏈毫無關系。王曉雨家人很可能誤入這種資金盤。

另一種還有空氣幣,特點是以區塊鏈為名義,偽造名人背書,但沒有實際應用價值。

第三種是山寨幣,就是按區塊鏈的規范去做,但技術含量不夠且虛假成分較多,前景可疑。

有些打著區塊鏈幌子的項目,極難分辨。

“有的上市公司與區塊鏈業務并無太大關系,但可能通過宣稱與有區塊鏈業務的公司合作來炒作區塊鏈概念。這種合作不是實質性的,普通投資者如果不懂區塊鏈,就容易被蒙蔽,從而遭受經濟損失。”清華經管數字金融資產研究中心主任羅玫接受科技日報記者采訪時說。

羅玫介紹,個別中小企業在融資和營收比較困難的情況下,也會蹭區塊鏈的熱度以獲得融資,但區塊鏈在其業務中并無實際應用場景,從而導致社會資源浪費。

識別“真鏈”需火眼金睛

為何會出現打著區塊鏈名義的虛假或詐騙項目?

羅玫認為,原因之一是很多普通投資人都有賺快錢心理,但又對區塊鏈認識不夠,因此容易被忽悠。

羅玫告訴科技日報記者,她正籌備拍攝在清華Mooc平臺的線上區塊鏈課程,為人們普及區塊鏈基礎知識。“普通人在投資區塊鏈項目之前,學習區塊鏈相關知識和深入了解經營團隊非常重要。”

杜紅超也表示,老百姓希望找到好的理財途徑,但區塊鏈是高科技,涉及復雜的邏輯,普通人缺乏相關知識又對超預期收益充滿渴望,就給騙子留下可乘之機。

區塊鏈騙局深度調查,那些光鮮的項目背后……

“基于區塊鏈的數字貨幣此前獲得了豐厚回報,這段價值增值的歷史,引導資本投向該領域。加上區塊鏈屬于新概念、新技術,對資本吸引力較大,騙子也打起歪主意。”賽迪智庫信軟所軟件研究室主任蒲松濤接受科技日報記者采訪時表示,“要對輿論做適當引導,宣傳好新概念、新技術。另外,政府區塊鏈的監督,以及第三方服務機構的認證和測評也很重要。”

面對當前泥沙俱下的區塊鏈項目,火幣大學校長、中國通信工業協會區塊鏈專委會副主任委員于佳寧表示:“要盡快啟動立法進程,逐步將相關項目納入法制軌道,同時借助科技手段,實現‘以鏈治鏈’。

“當然,還要加強應用方面的引導。給好項目營造適宜發展環境,讓有實力的團隊加快推進區塊鏈技術創新和應用落地,通過溢出效應淘汰含有水分的項目,讓騙子無立足之地。”于佳寧說。

中國社會科學院法學研究所研究員趙磊也表示:“區塊鏈只有用于具體場景,才可能造福社會利益或公共利益。準確理解、合理利用區塊鏈技術才是正道。”

“建立統一、規范的技術標準,是區塊鏈發展亟待解決的問題。相關部門要盡快出臺標準,為監管提供依據。”趙磊強調,面對區塊鏈,要少一點喧囂浮躁,多一點理性思考。 (本報記者操秀英對此文亦有貢獻)

莫讓區塊鏈成行騙利器

操秀英

區塊鏈”近日成為一大熱詞。高層的關注重視,讓區塊鏈以前所未有受重視的姿態走進更多人的視野。在明確的戰略導向下,區塊鏈將會成為我國未來很長一段時間內重點發展的技術方向之一。號角已吹響,從業者倍感振奮。但此時,值得警惕的是,在應用領域不斷被探索和拓寬的同時,作為一個“前沿概念”,區塊鏈在走進大眾生活的過程中,也成為部分企業掙快錢的幌子,或是某些不法分子用來行騙的噱頭。

在幣圈,部分詐騙行為已經有“產業化”傾向,有人負責白皮書,有人負責虛擬貨幣交易所,有人負責宣傳。還有些不法分子把“炒金、炒期貨原油”換成了“炒幣”,用“分布式存儲”“加密算法”等專業名詞忽悠對區塊鏈一無所知的公眾,挑戰監管底線。因區塊鏈上當受騙的新聞屢屢見諸報道。

不難理解區塊鏈為何會成為忽悠和行騙利器。它足夠前沿、新奇、高科技,率先利用區塊鏈技術的比特幣的造富神話,催生很多人“不能再錯過風口”的幻想。可以想象,當區塊鏈在國家層面成為與人工智能同等重要的戰略領域后,行騙者又會多出“國家高度重視”“不能再錯過機會”等話術。

必須強調的是,國家重視的是加快區塊鏈的基礎研究,扎扎實實探索推進區塊鏈在各行各業的應用,切實解決生產生活中的各種問題。區塊鏈不是某些企業吸引眼球的“裝舊酒的新瓶”,也不是一夜暴富的工具。

當前,區塊鏈技術正處于發展初期,應牢記習近平書記的講話,要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口,明確主攻方向,加大投入力度,著力攻克一批關鍵核心技術,加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。行業參與者應秉承創新推動發展、服務實體經濟的初心,踏踏實實把精力和心思放在技術突破和生態完善上,維護區塊鏈行業的健康形象,不能急功近利沉迷于炒作,不應借創新之名行圈錢詐騙之實,毀了行業發展的大好前景。

公眾也應清楚意識到,作為一項正在研究和摸索中的新技術,區塊鏈未來一定會以一種更普惠的形式給我們的生活帶來便利甚至財富,而不是在朋友圈里或交易平臺立竿見影地讓你暴富。要分清是技術創新還是集資創新,遠離不靠譜的“區塊鏈”,讓真正的區塊鏈發芽、成長,是對這個行業最大的尊重。將世界帶向更好遠方的,除了技術,還有人們對技術的敬畏和了解。

來源:科技日報 文中圖片來自網絡

編輯:劉義陽

審核:朱麗



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2019-11-19   區塊鏈騙局  點擊:(23)  評論:(0)  加入收藏
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